大連市國稅局13日對外披露，大連市國家稅務(wù)局稽查局聯(lián)合大連市公安局西崗分局經(jīng)偵大隊，近日成功破獲大連市國稅局涉案金額最大的出口騙稅案，涉案金額1.4億元人民幣，這是迄今為止大連市國稅局定性騙稅、查處涉案金額最大的一起案件。
據(jù)專案組負(fù)責(zé)人介紹，2017年4月份，大連市國家稅務(wù)局稅務(wù)人員對兩家大連進(jìn)出口公司進(jìn)行納稅檢查時，發(fā)現(xiàn)兩家企業(yè)報關(guān)出口地均在大連以外的北京、天津、新疆、深圳等地，部分出口報關(guān)地與出口目的國、境內(nèi)供貨企業(yè)所在地存在南轅北轍、舍近求遠(yuǎn)情況，不符合經(jīng)營常規(guī)。專案組合理推斷兩戶出口企業(yè)存在虛開發(fā)票、騙取出口退稅的重大嫌疑。
隨后，專案組和經(jīng)偵人員橫跨北京市、天津市、河北省、山東省等十余個省市，檢查7家直接供貨企業(yè)、14家原材料企業(yè)及相關(guān)涉案人員的銀行賬戶74個，梳理銀行轉(zhuǎn)賬信息數(shù)十萬條，最終厘清上述公司的全部貨款支付與資金往來情況，一條指向神秘人劉某的暗線逐漸浮出水面。
經(jīng)調(diào)查，兩家企業(yè)通過河北、山東等地的上游企業(yè)開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，同時向北京、天津、遼寧等地服裝生產(chǎn)企業(yè)虛開原材料發(fā)票，經(jīng)服裝生產(chǎn)企業(yè)虛構(gòu)服裝生產(chǎn)業(yè)務(wù)后，再向大連這兩戶出口企業(yè)虛開用于騙取出口退稅的增值稅專用發(fā)票，該案件上下游涉案企業(yè)眾多，資金流向錯綜復(fù)雜，涉案金額巨大且橫跨多個地域省市。
據(jù)統(tǒng)計，上述兩家企業(yè)虛構(gòu)采購業(yè)務(wù)，虛假支付貨款，在沒有真實(shí)貨物交易的情況下，接受虛開增值稅專用發(fā)票共計455組，價稅合計1.4億元。利用“買單配貨”的手段“移花接木”假報出口業(yè)務(wù)，騙取國家出口退稅款1905萬元。
目前，本案已移送公安機(jī)關(guān)，案件主犯劉某已被公安機(jī)關(guān)列為網(wǎng)上逃犯并全力緝拿。
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